靠卖信用卡赚钱?结果被刑拘! - 衢州传媒网
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靠卖信用卡赚钱?结果被刑拘!

市县2020/6/19 17:36:44
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一张银行卡1500元

高额又快速的“赚钱”方式

立刻让他心动了

而结果是……

近日,柯城公安分局刑事侦查中心破获一起非法出售银行卡的团伙类诈骗案件,处理涉案犯罪嫌疑人29名,查处银行卡百余张,查明银行流水4千万余元。


今年4月,根据线索,柯城警方在侦办电信诈骗案件时,发现嫌疑人使用的银行卡并非本人。顺藤摸瓜,柯城警方找到了这些神秘银行卡背后的“主人”。

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主犯王某,衢州本地人,没有固定正经工作,经济来源时有时无。去年,王某无意在网上搜索到“出售银行卡”几个字,高昂的价格,一下子就把王某吸引住了。

去年6月,他便和妻子余某踏上了这条“暴利”之路。他们一边从其他人手中低价收购银行卡,一边在网上寻找需要银行卡的QQ群、微信群等,并和多名客户谈妥1500元/张的价格进行售卖。

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几次后,王某夫妻俩将收卡目光瞄准了自己的家属朋友,答应支付他们每张500元至1000元不等的酬劳。就这样,在利益的驱使下,王某夫妻俩的多数亲朋好友用自己的身份证去开通银行卡、U盾和电话卡,其中甚至有人办理银行卡十几张。

这样一系列不正常的操作,他们成为了警方紧盯的犯罪对象。“购买银行卡的买家一般都是出于非法目的,通常会使用这些‘名字与对象不符’的银行卡从事网络诈骗、网络赌博、洗钱等等犯罪活动”,主办民警蔡超逸介绍。


目前,犯罪分子王某等人已被采取刑事强制措施。


根据国务院联席办“长城2号”专项行动和全国公安机关“云剑2020”行动工作部署,今年以来,柯城公安分局全力开创打击电信网络诈骗“全链条模式”,从源头查找到结果落地,及时开展侦查、打击、抓捕等各项工作,切实维护人民群众的财产利益。今年5月,柯城警方开展集中收网行动,抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪嫌疑人37人,采取强制措施29人,涉案资金达4000万余元。


警方提醒

当前,不法分子往往会通过网络等渠道发布“回收银行卡”相关广告信息,诱导公众进行出租或出售个人账户。切勿外借、出租、出售任何形式的个人金融账户,包括支付二维码等;要妥善保管好自己的银行卡和身份证,若丢失应当及时补办挂失,以免冒用;妥善保管好个人银行账户信息,不要随意在不明网站中填写透露。


法律链接

明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。



通讯员:陈文

编辑:江燕

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